La mondialisation des affaires, la globalisation des échanges, la dérèglementation et la libéralisation financière définissent un nouveau monde économique. les réseaux informatiques, les circuits financiers permettent une circulation ultra-rapide des capitaux et des richesses dans un espace sans frontière, sans réglementation universelle.

La bratva la bratva est la mafia russe, nommée aussi mafia rouge, la bratva est créée en 1832 par nikolai vladiskof et afanasy rouskasky. a l'époque elle ne représente qu'un petit comité qui partage des idées communistes. celle-ci ne prendra de l'ampleur qu'à partir de la guerre froide, lorsqu'un nouveau leader se présentera comme étant l

2) le blanchiment d'argent et les différentes méthodes. l'ensemble des activités illégales génère d'importantes sommes d'argent. en raison de leur origine, l'argent doit être blanchi afin qu'il puisse circuler dans l'économie. mais que signifie réellement le mot blanchiment d'argent et en quoi consiste-t-il ? d'après la définition adopt

Les banques le secteur bancaire existe depuis toujours dans le monde de la finance (par exemple en mésopotamie en 3000 avant j.c on trouve les premières traces de transactions financières). la première apparition des banques modernes se fait au xixème siècle avec la banque de france créée le 18 janvier 1800 par le premier consul napoléon b

Bibliographie - les livres et périodiques : - delahousse mathieu et lévêque thierry. cache cash ed. flammarion 2013 - roudaut mickaël. diplomatie n°50 ed areion mai-juin 2011 - vernon edouard. l'histoire n°266 ed juin 2002 - jeanneney jean-noël et jankowski paul. l'histoire n°251 fev 2001 page 34 à 57 - quelques autres articles du journal

Les cartels mexicains le mot "cartel" signifie littéralement : une lettre d’ordre privé par laquelle est proposé un duel. maintenant le mot cartel est le plus souvent associé à la drogue, en référence aux grandes organisations criminelles mexico-colombiennes qui ont pour objectif de contrôler les trafics de drogue nord-américain. les pre

1) les acteurs qui pratiquent le blanchiment une grande partie de l'argent sale à l'échelle internationale, provient de bandes organisées que l'on appelle communément les pègres. les pègres représentent l'ensemble des groupes formés par les malfrats, les escrocs de tout genre à toute échelle. elles comprennent aussi les mafias et c'est ce

Après avoir vu les différentes méthodes de blanchiment de fonds illégaux, le moyen de le réinjecter dans l'économie dite saine, nous verrons les conséquences et les moyens de lutter contre cette menace grandissante. 1) l'évasion fiscale, la fraude fiscale et l'optimisation l'évasion fiscale , la fraude fiscale et l'optimisation sont des ac

Toute organisation criminelle a besoin de blanchir les fonds provenant d'activités illicites, et ceci à n'importe quelle échelle. l'expression " blanchir de l'argent " remonte à al capone, célèbre gangster des années 1920, qui, pour pouvoir réutiliser l'argent de ses crimes, utilisait un réseau de blanchisseries. nous avons choisi de trait

Lexique l'argent sale : est issu d'activités criminelles et illégales. il concerne deux grands types d'activités : - la drogue - la criminalité organisée la drogue devient le centre de toute une économie qui génère des fonds sans cesse croissants ( en 1998, 300 à 500 milliards de dollars, soit 10% du commerce mondial). (fmi) le crime organ